中共四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司委员会
关于巡察整改阶段进展情况的通报
根据厅党组统一部署,2022年5月5日至2022年5月23日,厅党组第一巡察组对四川省向家坝灌区建设开发有限责任公司(以下简称公司)党委进行了延伸巡察,6月24日,厅党组第一巡察组向公司党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改阶段进展情况予以公布:
一、巡察组反馈问题整改落实情况
(一)落实党的路线方针政策和上级重大决策部署方面
1.针对巡察反馈“学习贯彻上级关于国有企业改革发展和党的建设系列重要论述精神不深入”的问题。
其中一是“学习缺乏针对性、时效性。对国有企业领导班子必学必懂、对企业党员干部应知应会的重要理论和讲话学习不到位。2016年10月,习近平总书记出席全国国有企业党的建设工作会议并发表重要讲话,为新时代坚持党对国有企业的全面领导、做强做优做大国有企业指明了方向、提供了根本遵循。查阅向家坝公司2016年至今所有会议记录,均未见组织学习总书记重要讲话相关内容”。
整改情况:一是集中学习习近平总书记出席全国国有企业党的建设工作会议讲话。在6月29日第18次党委会上已组织学习了习近平总书记出席全国国有企业党的建设工作会议发表的重要讲话,进一步坚定“坚持党的领导、加强党的建设,是我国国有企业的光荣传统,是国有企业的‘根’和‘魂’,是我国国有企业的独特优势”;
二是严格落实党委理论学习中心组学习制度,按时完成学习,要求班子成员每年撰写高质量调研报告一篇。结合“大讨论、大调研、大服务”活动,班子成员每人已提交了一篇调研报告。
整改进度:已全部整改完成并长期坚持。
其中二是“学习存在浅层次、表面化。党委组织学习的方式主要以传达文件为主,往往是为完成学习任务而学习,处于被动应付状态,理论和实践缺乏深度融合,没有将所学的新思想、新理念、新要求运用到工程建设之中,运用学习成果谋划推动项目建设做的不够实,理论学习与实际工作存在脱节。”
整改情况:制定党委理论学习中心组理论学习计划,采取走出去学、请进来教等多种形式丰富学习内容。开展“大讨论、大调研、大学习”活动,促进理论与实践相结合。目前,公司已制定《2022年党委理论学习中心组学习计划》,严格按学习计划要求开展学习,并实时更新学习内容。已完成对习近平总书记来川来宜视察重要指示精神、省第十二次党代会、习近平经济思想等内容的学习。同时,利用当地红色教育基地,积极开展“走出去”学。各支部积极前往新修建的李庄文化抗战博物馆开展“重温抗战历史 弘扬爱国精神”红色教育主题党日活动,通过现场讲党课、重温入党誓词等,进一步弘扬伟大建党精神,喜迎党的二十大召开。利用疫情居家办公积极开展线上网络培训,通用技能、全员参与学,重点内容、要点突出学,业务交流、个别讨论学,分别开展了《公务礼仪》知识讲座、党务工作者专题培训,并对工程变更、质量安全、财务报销流程等进行了针对性、实战化的讲解,5天的网络培训,公司共计261人次参加。
整改进度:已整改完成并长期坚持。
后续整改工作中公司党委将严格落实党委理论学习中心组学习制度,加强理论与实践相结合,采取走出去学、请进来教等多种形式丰富学习内容。
2.针对巡察反馈“党委领导核心作用发挥不充分,领导班子推动工作合力不够”的问题。
其中“2020年3月,宜宾市委第三巡察组反馈意见指出,向家坝公司存在‘党委领导核心作用发挥不充分’‘班子不团结、凝聚力差,担当意识缺乏、不作为’‘干部职工没有集体荣誉感和归属感’等问题。本轮巡察发现,上述问题并未见从根本上得到扭转。党委把方向、管大局、保落实作用发挥仍然不够充分,班子整体战斗力、凝聚力、向心力不够强;班子成员间既分工也分家,一些工作仍处于‘铁路警察,各管一段’状态,相互通气、相互协调、相互配合不够,各自为政和‘守摊子’思想比较严重。查阅向家坝公司《关于党委领导班子成员分工调整的通知》(川向灌党发〔2021〕22号)发现,分管项目建设的领导班子成员未根据特点特长和职责职能合理分工,而是按照班子成员调入地区划分工程项目建设管理范围;财务凭证和文件资料显示,内设部室日常各类经费的使用均无需通过公司主要责任人、分管财务领导或财务负责人审核,仅凭分管领导签字即可报销”。
整改情况:一是坚持党要管党、从严治党,坚持民主集中制原则,建设“四好一强班子”,严格落实民主生活会制度,努力维护班子团结,坚决做到“同声音、同行动”。公司党委坚持全面从严治党,严格落实民主集中制原则,于7月11日严肃认真地召开了巡察整改专题民主生活会,班子成员互相直指问题、见人见事,达到了“红红脸,出出汗”的目的,进一步统一了思想、增进了团结。班子成员间通过开展谈心谈话,促进了沟通协调,党委会上均充分发表个人建议意见,始终坚持“一把手”末位发言;
二是完善公司内部治理结构和管理制度,修订《党委会议事规则》和《董事会议事规则》等。目前,公司内部治理结构和管理制度进一步规范,已修订完成《党委会议事规则》《董事会议事规则》并分别经公司2022年第30次党委会,第二届董事会第四次会议审议通过;
三是根据领导班子成员特长、特点合理分工,并明确接替班制度。公司党委按照厅党组和集团党委关于加强党委核心领导作用的相关要求,对班子成员工作分工、接替班制度进行了深化研究,并形成了分工文件,经党委专题研究通过后执行;
四是修订完善公司《日常经费开支管理办法》,进一步规范日常各类经费的报销审核流程,并在今后的报销审核中严格按照相应制度规定执行。及时制定公司《费用报销流程管理办法》同时废止原《日常经费开支管理办法》对报销流程和审核权限进行了进一步明确,并于9月23日党委会审议通过。
整改进度:已全部整改完成并长期坚持。
后续整改工作中公司将继续严格执行内部治理结构和管理制度,充分发挥党委领导核心作用,推动领导班子工作合力。
3.针对巡察反馈“履行项目法人法定责任缺位,推进工程项目建设措施乏力”的问题。
其中“向家坝公司作为项目法人,履行工程建设的监督管理责任不够到位,在接受上级监督检查中因问题频出多次被点名通报。”
整改情况:一是履行项目法人责任,加强管理。梳理水利部、审计厅、水利厅等各级检查存在问题,建立清单落实责任部门、责任人员,并督促参建单位整改落实。目前,水利部稽察、审计厅检查、宜宾市委第三巡察组巡察和水利厅组织的5次质量安全巡回检查等反馈指出的工程建设中存在问题均已全部完成整改;
二是针对问题,约谈相关参建单位,加强现场施工管理力量;
三是加强对参建单位的履约管理,严格执行违约扣款的规定。针对监理单位违约金、罚款等扣款工作及时执行到位;
四是加强现场质量安全管理,建立打卡制度,制订《施工现场质量安全违规行为处罚实施细则》并落实。公司着力强化现场质量安全管理,制定《关于贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施的实施细则》,并印发《关于进一步加强质量安全管理工作的通知》明确打卡制度,对各标段人员到位、重要验收、危大工程、特种设备、临时用电等方面严格管理。按照合同约定处罚施工现场质量安全违规行为的责任单位,通过下发隐患整改通知单的方式督促责任单位整改现场质量安全问题。编制并实施《施工现场质量安全违规行为处罚实施细则》。
整改进度:已全部整改完成并长期坚持。
后续整改工作中公司将加强管理多措并举,履行好项目法人法定责任。
4.针对巡察反馈“意识形态工作存在薄弱环节”的问题。
其中“党委对意识形态工作的重要性认识不足,没有将意识形态工作摆上重要议事日程,存在工作手段单一、缺乏创新,阵地建设缺失等问题。向家坝公司党委《关于印发内设机构和职责调整方案的通知》(川向灌党发〔2022〕21号)显示,承担意识形态工作的部门为党群人力部(挂工会办公室),但该部门负责的各项工作多达10余项。缺乏对舆情应对处置机制的顶层设计和通盘考虑,未针对征地拆迁、农民工群体和重大突发敏感事件建立健全舆情会商处置机制,未与工程建设单位就意识形态工作和舆情处置建立协商机制。制定的《党委意识形态工作责任制实施细则(试行)》,部门权责不清、结合实际不紧密等问题。”
整改情况:一是严格落实意识形态工作责任制,将意识形态工作与中心工作同部署、同落实、同考核,每半年专题研究意识形态工作一次。公司党委及时调整意识形态工作领导小组,进一步明确领导小组职责,并于8月31日和12月12日召开第23次和30次党委会,专题研究公司意识形态工作,按照党风廉政建设责任制和“一岗双责”要求,将意识形态工作纳入党建工作责任制和目标管理,纳入领导班子成员民主生活会和述职报告的重要内容,纳入领导干部年终绩效考核的主要内容,切实做到与中心工作同部署、同落实、同考核。不断拓宽学习途径,组织全公司职工参加习近平总书记“3.14”重要讲话、习近平总书记“5·14”重要讲话等知识网络答题活动,覆盖范围达500余人次。同时,有效利用“学习强国”等学习平台,让全体干部职工养成“每日必学”的良好习惯,不断提高政治鉴别能力,推进思想政治工作入脑入心;
二是结合工程推进实际,与参建单位建立意识形态工作和舆情处置协商机制。修订《党委意识形态工作责任制实施细则(试行)》,对部门职责进行调整,明确部门权责,划分责任边界。及时修订完善《党委意识形态工作责任制实施细则(试行)》,已于9月23日经党委会审议通过后正式实施,进一步明确了部门权责,划分责任边界,并结合工程推进实际情况,与各参建单位建立意识形态工作和舆情处置协商机制,新制定《信访工作实施办法(试行)》《信访维稳工作应急处置实施预案(试行)》。
整改进度:已全部整改完成并长期坚持。
后续整改工作中公司党委将进一步加强意识形态工作,积极做好各项法规政策宣传解读工作,把握正确舆论导向,多渠道、多平台、多角度展示工程建设和公司发展,营造公司积极向上的舆论环境。
(二)落实全面从严治党战略部署方面
5.针对巡察反馈“党委履行管党治党主体责任的政治担当不够”的问题。
其中一是“党委思想认识不够到位。党委对履行党风廉政建设主体责任认识有待提高。开展党风廉政建设工作的主要措施为‘开个会、讲个话、发个文或签订责任书’,认为这样就算尽了责、履了职。”
整改情况:一是在党委会或党委理论学习中心组学习会上,组织学习《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,深刻理解和准确把握对履行党风廉洁建设主体责任的规定和要求,提高党委对履行党风廉洁建设主体责任的认识。公司党委切实履行管党治党主体责任,突出思想政治建设,始终把政治理论学习放在首位,通过党委中心组学习会、党委会、“三会一课”等切实加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、党内法规法纪及各项规章制度的学习,统一思想、提高“政治三力”,同时认真贯彻落实好民主集中制、民主生活会、“三会一课”、谈心谈话等制度。针对党委思想认识不够到位的问题,公司党委制定了党委落实全面从严治党主体责任清单,并于8月31日召开公司党委会专题学习了《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,进一步提高党委对履行党风廉洁建设主体责任的认识;
二是成立公司党风廉洁建设领导小组,由公司党委书记、董事长担任组长,其他班子成员任副组长,建立健全党风廉洁建设领导机制和工作机制,明确领导班子成员分工责任和各部门“一岗双责”职责。8月31日,公司党委成立党风廉洁建设领导小组,领导小组办公室设在纪检监察部,由纪检监察部制定党风廉洁建设领导小组工作职责,负责完成党风廉洁建设日常工作;
三是公司纪委切实发挥好监督责任和协助作用,每半年对公司党委落实党风廉洁建设主体责任情况进行综合分析研判并提出建议意见,推动公司党委落实落细主体责任。公司纪委积极发挥监督责任和协助作用,于5月25日上报公司2022年度上半年党风廉洁建设分析研判报告,对公司党委落实党风廉洁建设主体责任情况进行综合分析研判并提出建议意见。
整改进度:已全部整改完成并长期坚持。
其中二是“班子成员履行‘一岗双责’不够到位。有的领导班子成员只抓分管业务工作,对其承担的党风廉政建设的责任基本没有意识,不抓不管。党委会和总经理办公会记录中,在讨论决策‘三重一大’事项时,与会人员对自己分管领域很少发表主动接受监督的意见,未见提出防范廉洁风险意见建议。”
整改情况:一是班子成员严格履行“一岗双责”和述责述廉要求,同时综合运用交心谈心、谈心谈话和提醒谈话等手段,经常性开展与班子成员的沟通交流,推动班子成员强化责任担当,切实履行好“一岗双责”。班子成员严格对照责任清单落实好“一岗双责”,年底严格按照述责述廉要求完成述责述廉报告并公示,在巡察整改民主生活会前都认真开展了谈心谈话、提醒谈话等工作,增进了班子成员间的沟通交流,很好地掌握了员工的思想动态;
二是严格执行民主集中原则,对党委会讨论“三重一大”事项时,班子成员除发表分管领域的业务工作外,要明确表态主动接受监督,提出防范廉洁风险的意见建议,并由党委会记录人员做好工作记录。公司党委坚持民主集中原则,在召开党委会讨论“三重一大”事项时,班子成员均充分讨论发表意见,并及时做好党委会记录。
整改进度:已全部整改完成并长期坚持。
其中三是“纪检力量配备不够到位。向家坝公司的监督工作面临‘人数众多、结构复杂、专业性强、作业点分散’的现实,公司纪委目前仅配备2名工作人员,纪检工作力量和专业化水平不能完全适应当前廉洁风险防控形势要求。”
整改情况:根据当前党风廉洁形势需求并结合公司纪检工作实际,进一步拓宽选人用人渠道,通过公开招聘、人才引进、内部调用等方式,择优选拔政治素质高、专业技术强、业务本领过硬的人员充实到纪检监察队伍,不断优化队伍,提高监督质效。目前,公司结合纪检工作实际通过内部调用方式选择了一名员工充实纪检监察队伍。
整改进度:已全部整改完成并长期坚持。
后续整改工作中公司党委将加强履行管党治党主体责任,公司纪委结合廉洁谈话工作安排促进班子成员广泛开展交心谈心,提高班子成员履行“一岗双责”的认识。同时,加强纪检队伍的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练,建设一支综合素质过硬的纪检监察铁军。
6.针对巡察反馈“纪委执纪监督缺乏主动性和威慑力”的问题。
其中“对同级党委的监督停留在口头或纸面上,缺乏有效的载体和途径;对下级的监督缺乏力度,存在监督失之于宽,失之于软的现象。公司纪委未按省委办公厅《关于印发〈四川省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法〉的通知》(川委办〔2015〕28号)第57条,‘纪检监察要将企业履职待遇、业务支出管理情况纳入监督检查内容,并根据需要开展针对性专项治理’要求,开展自查自纠。2020年第2次党委会评选2019年度优秀标兵和优秀员工9人,其中8人存在违纪情况,但在评选先进时,公司纪委未提出任何异议,相关人员仍被评为先进。”
整改情况:一是认真学习并贯彻落实中共中央关于《加强对“一把手”和领导班子监督的意见》和集团党委《关于加强对“一把手”和领导班子监督的实施方案》,进一步明确监督重点,压实监督责任,细化监督措施,抓牢抓实“关键少数”。公司党委于8月31日召开第23次党委会议,学习了中共中央《关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》以及集团党委《关于加强对“一把手”和领导班子监督的实施方案》,充分认识了加强对“一把手”和领导班子监督的极端重要性和现实紧迫性,增强了主动开展监督、自觉接受监督的思想认识;
二是牢固树立严管厚爱理念,强化日常监督。以“零容忍”的态度,加强对监管权力运行的监督制约,精准运用好监督执纪“四种形态”特别是第一种形态,加大日常监督检查、联合督查和专项检查等工作力度,敢于直面问题、大胆监督执纪,综合运用通报、曝光、问责和提出处理建议或作出处理决定等监督措施。针对相关问题公司纪委分别于6月14日对质量安全部、工程一部、工程二部和工程三部进行约谈,8月10日对工程一部和工程三部负责人进行约谈,7月19日对防汛值班中作风漂浮、工作不实人员进行约谈,同时纪委书记分部门全覆盖对员工进行谈心谈话;
三是根据《四川省省属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》,公司纪委对公务用车、办公用房、业务招待、国内差旅等履职待遇和业务支出管理情况开展一次专项检查,并在今后的工作中纳入监督检查内容,同时根据上级部署和工作需要适时开展针对性的专项治理。8月22—23日,由公司纪委牵头,纪检监察部联合审计法务部对2022年1-7月公司领导人员履职待遇和业务支出情况开展了专项检查,并形成专项检查报告报公司党委;
四是强化正确的选人用人导向,营造风清气正的评先评优环境。在选人用人、评优评先等工作中征求公司纪委意见建议,充分发挥好纪检监察的监督作用,坚持用纪律的尺子衡量并严格把关,不回避问题、不遮掩错误,切实抓好廉洁审查工作,防止“带病评先评优”不良导向再次发生。巡察问题反馈后,公司党委已明确在选人用人、评优评先等工作中征求公司纪委意见建议,由公司纪委进行廉洁审查并出具书面意见,公司纪委将严格把关。
整改进度:已全部整改完成并长期坚持。
后续整改工作中公司纪委执纪监督将进一步加强主动性和威慑力,如有涉及选人用人和评优评先等工作,公司纪委将严格执行廉洁审查工作并出具意见建议。
7.针对巡察反馈“内控制度不够健全,对权力运行缺乏有效监管”的问题。
其中“向家坝公司‘三重一大’制度和‘工程设计变更管理办法(修订)’相关规定,‘自由裁量权’过大,且存在较大‘弹性’,易导致‘权力寻租’和滋生腐败”。
整改情况:一是根据法律法规以及集团公司相关制度,修订《“三重一大”决策制度》和《工程设计变更管理办法》。公司目前已修订完成《“三重一大”集体决策制度实施办法》,经第二届董事会第四次会议审议通过,并经第十六次股东会审议批准,新修订的《工程设计变更管理办法》已于9月23日经党委会审议通过;
二是厘清单项工程变更审批投资金额及审批办理程序,明确分管副总、总经理、董事长的审批权限,增加变更审批集体决策会议制度,避免出现权力过于集中。加强内控制度建设,新制定《违规经营投资责任追究办法(试行)》《工程项目建设资金管理暂行办法》。针对工程变更的审批权限问题,在新修订的《工程设计变更管理办法》进一步厘清了单项工程变更审批投资金额及审批办理程序,目前已在公司“三重一大”制度框架下,细化工程变更的权限划分,增加决策制度流程,所有变更应经公司标段分管副总组织相关部门召开变更审核会议研究后,才能进入变更审批流程;
三是要求公司法律顾问对拟修订的制度进行审核把关并提出法律意见。目前法律顾问已针对《“三重一大”集体决策制度实施办法》《工程设计变更管理办法(修订)》在内的11项制度出具审查意见书;
四是进一步加强内部监督,定期开展工程变更审核。进一步加强过程结算监督,及时发现问题、及时整改,避免因变更审核、审批出现权力寻租和贪污腐败的行为。目前已完成变更立项审核64个,完成变更变价文件审核26个;
五是将工程变更可能滋生腐败的风险点纳入公司廉洁风险点排查范围,分管领导与变更审核审批的相关部门审核人员签订党风廉洁责任书。目前,公司已制定党风廉洁责任书由建设管理部自上而下层层签订。
整改进度:已全部整改完成并长期坚持。
后续整改工作中公司将加强内控制度的完善,强化对权力运行的有效监管。
8.针对巡察反馈“工程项目建设重点领域和关键环节存在一定廉洁风险”的问题。
其中一是“抽查相关资料发现,向家坝工程项目招标文件制定不严谨,在设计、施工、监理等招投标环节均不同程度存在问题,且个别条件带有一定倾向性,多次出现被投诉的情况。”
整改情况:一是加强对招标文件内部审查。督促设计单位严格按照相关规定编制招标文件,进一步组织公司相关部门集中会审,严格落实“三重一大”制度审议招标文件。目前,已严格按要求加强对四川省向家坝灌区北总干渠一期一步工程环境保护、水土保持验收服务招标文件的内部审查;
二是严格执行招标文件审批制度。招标文件编制完成经内审后积极报批备案,经集团审批、水利厅备案后方可进行招标。公司严格执行招标文件审批制度,在近期的招投标工作中,按照相关招标程序完成了四川省向家坝灌区北总干渠一期一步工程环境保护、水土保持验收服务两个项目开展招标工作。项目已于7月25日在省公共资源交易中心进行开标评标,通过评标结果公示后于8月29日正式签订合同,但因新冠肺炎疫情影响合同公示滞后,现正在准备招投标资料汇编,报送水利厅备案。
整改进度:已全部整改完成并长期坚持。
其中二是“工程施工招标文件存在疏漏。”
整改情况:加强对代理机构的管理,确保招标程序合法合规。建立招标进度管理台账,明确专人负责,完善招标程序。在下一步招标工作中按照《四川省招标投标信息公开办法》要求,及时跟踪代理机构对相关信息的公示情况。按程序要求已开展四川省向家坝灌区北总干渠一期一步工程环境保护、水土保持验收服务招标工作,于7月25日在省公共资源交易中心进行开标评标,并及时公示评标结果。
整改进度:已整改完成并长期坚持。
后续整改工作中公司将继续严格执行招标文件审批制度,加强对招标文件内部审查,认真落实“三重一大”制度审议招标文件,同时加强对代理机构管理,完善招标程序,确保招标程序合法合规。
9.针对巡察反馈“固定资产和财务管理存在漏洞”的问题。
其中一是“固定资产会计核算不规范。对新购入资产管理不严、核算不实,应入账而未入账,易形成账外资产,造成固定资产流失。抽查2019年至2021年财务资料及台账发现,部分固定资产均未按规定入账”。
整改情况:对新购资产进行逐一检查,按要求进行管理和入账,修订完善《固定资产管理办法》,并严格按照《企业会计准则》《基本建设财务规则》等相关制度要求,对工程初步设计概算中已列明的设备投资进行准确核算和管理,并按照《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的相关要求办理资产转固,建立工程在建期间形成资产的管理制度。目前,公司已对新购资产进行逐一检查,按要求进行管理和入账,并及时修订完成《固定资产管理办法(试行)》报集团财务资产部审查,已经9月23日党委会审议通过后正式实施。
整改进度:已整改完成并长期坚持。
其中二是“经费支出存在随意性。经费支出审批流于形式,控制不严,超预算、超标准超范围支出以及先支后批等现象较为突出。”。
整改情况:2021年7月培训费超预算已于2021年9月进行了预算调整并报集团批复;2021年9月召开调度会产生的费用,由经办部门对先召集会议再批准会议预算作书面说明。为加强预算管理,按照集团统一部署,聘请了第三方专业机构健全完善公司内控体系,新修订《预算管理办法》已经第十六次股东会审议通过。
整改进度:已整改完成并长期坚持。
后续整改工作中公司将进一步加强制度监督,强化制度执行。根据年度预算严格控制费用支出,对超预算的费用严格按照预算管理相关流程执行,充分发挥财务预算在公司运营中的约束作用。
10.针对巡察反馈“执行中央八项规定精神不到位,‘四风’问题屡禁不止”的问题。
其中一是“特权思想特权现象依然存在。在预算中单列经费,冠以‘接待费、差旅费、公务交通补贴’等名义,赋予公司高层管理人员经费使用特权,变相提高班子成员福利待遇。”
整改情况:2021年4月公司加入四川省水利发展集团有限公司后,根据集团预算管理要求,自2022年起对高管“接待费、差旅费、公务交通补贴”等履职待遇不再单列预算,公司高管和员工统一编制经费预算。公司已编制完成2022年预算,将公司高管和员工按统一标准编制经费预算,已于3月18日报集团批复,并修订完善公司《差旅费管理办法》。
整改进度:已整改完成并长期坚持。
其中二是“接待费用报销乱象频现。接待费用报销审核把关不严,存在附件不齐报销、连号报销、拆分报销、虚增接待次数报销、非公务接待报销、‘搭车’报销等问题。”
整改情况:根据公司《接待管理办法》对2021年发生的53笔接待费用进行逐一复核,对存在附件不齐的费用,统一补齐相关附件;对存在连号报销等问题的费用,由经办人员作出书面说明,并报部门负责人及分管领导审批,由公司纪委核查其真实性,对虚假报销的责令退还费用,并视情节依规依纪作出处理;今后财务资产部将进一步严格审查原始单据,确保费用支出合理合规。目前,公司已组织相关部门对公司2021年发生的53笔接待费逐一复核,针对相关问题已作出书面说明并经分管领导签字确认,公司纪委已做核查。
整改进度:已整改完成并长期坚持。
后续整改工作中公司将按照集团预算管理要求编制经费预算,进一步严格费用支出的审查把关,加强抽查监督,确保费用支出规范合理。
(三)落实新时代党的组织路线方面
11.针对巡察反馈“党委和其他治理主体的权责边界划分不清”的问题。
其中“党委会议的严肃性、权威性、统筹力体现不充分,执行重大事项党委前置决策程序不到位。”
整改情况:一是明晰国企党组织与其他治理主体权责边界,严格贯彻落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》制度。公司党委深入贯彻《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》,结合公司实际,对条例规定的相关内容在《章程》《党委会议事规则》《董事会议事规则》逐一明确,进一步明晰相关权责;
二是按照法律法规以及集团公司相关制度,修订公司《章程》《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》《监事会议事规则》等制度,进一步明确董事会、总经理办公会审议事项的类别和范围,针对国有企业重大经营管理事项,严格执行党委会前置决策程序,先提请经党委会研究讨论后,再由董事会或者经理层作出决定。公司目前已根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等相关制度修订完善公司《章程》《董事会议事规则》《党委会议事规则》《总经理办公会议事规则》并分别经第十六次股东会会议、2022年公司第30次党委会议、第二届董事会第四次会议等审议通过,同时依据公司新《章程》,已不再保留监事会。通过制度的修订进一步理清党委和其他治理主体的权责边界。
整改进度:已全部整改完成并长期坚持。
后续整改工作中公司将始终把加强党的领导和完善公司治理统一起来,把企业党组织内嵌到公司治理结构中。严格落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位,确保党组织和其他治理主体权责明确、无缝衔接。
12.针对巡察反馈“党委班子民主生活会质量不高”的问题。
其中一是“自我批评不够深刻。常以笼统的抽象问题代替具体的实际问题,缺乏动真碰硬和针对性。如,有的班子成员2020年度民主生活会个人剖析材料中,查找的问题为‘对分管以外的如“坚持总体国家安全观”“坚持构建人类命运共同体”等涉及军事、外交方面的内容学习和思考时间少一些,离学深悟透有差距,对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解还比较孤立、零散和局部’。”
整改情况:一是公司党委组织学习并加强和规范党内政治生活,学习《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》,进一步提高认识,端正态度。公司党委已于7月11日召开了巡察整改专题民主生活会,会上认真学习了《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》,进一步提高了班子成员对开好民主生活会的思想认识;
二是严格按照民主生活会主题要求,认真组织会前学习,班子成员一一对照检视,撰写班子和个人对照材料。巡察整改专题民主生活会前认真组织班子成员对相关资料进行学习,班子及班子成员对巡察整改问题进行逐一认领,党委书记牵头撰写班子材料,班子成员亲自撰写个人对照检查材料,主动认领巡察反馈问题,在对照检查材料剖析直面问题,敢于揭短,提出措施具有针对性和操作性;
三是严格端正态度,积极开展批评与自我批评,坚持开展批评要有“辣味”,真正做到“红红脸、出出汗”,坚持讲党性不讲私情、讲真理不讲面子,坚持“团结—批评—团结”的原则。巡察整改专题民主生活会上班子成员积极开展批评和自我批评,敢于动真碰硬,敢于揭短亮丑,做到相互监督、共同提高,达到了“红红脸,出出汗”的目的,并得到了集团纪委书记的肯定,他认为开展批评较真逗硬、一针见血,在思想上、作风上、工作中明确指出了不足,本次专题民主生活会开出了辣味、达到了预期效果。
整改进度:已全部整改完成并长期坚持。
其中二是“开展批评‘无关痛痒’,存在‘老好人’思想。如,2020年度党员领导干部民主生活会上,部分班子成员提出的批评意见为‘积极支持党建活动,发挥党组织战斗堡垒作用’、‘希望多到其他外市标段上指导工作’、‘希望对工程建设质量、安全、文明施工以及农民工工资作全面指导’、‘关心关注我们内江工程建设’、‘把身体锻炼好,要有干事创业精气神’、‘加强学习’等。
整改情况:召开巡察整改专题民主生活会,对民主生活会上提出的问题,制定整改台账,落实整改时间,并在今后工作中严格按照《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》执行。班子成员已按要求对巡察整改专题民主生活会上相互批评提出的问题及时制定整改台账,落实整改时间,认真完成整改。
整改进度:已整改完成并长期坚持。
后续整改工作中公司党委将严格按照《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》要求,扎实开好民主生活会。
13.针对巡察反馈“执行党管干部和党管人才相关要求原则性不强、思路不宽、落实不力”的问题。
其中“坚持党管人才原则不到位,公开招聘不够公平公正。”
整改情况:一是对《四川省省属企业领导人员管理办法》《党政领导干部选拔任用条例》进行深入学习。目前,公司已组织对《四川省省属企业领导人员管理办法》《党政领导干部选拔任用条例》进行深入学习,进一步规范选人用人工作;
二是加强对干部选拔任用相关政策的学习,汲取教训,把组织选拔动议、考察工作等要求落到实处,在今后的工作中严格按照政策规定开展干部选拔任用工作。目前,公司已加强学习集团印发的《管理领导人员选拔任用办法(试行)》等文件,新制定《实习人员管理办法》,严格选人用人要求,规范选拔程序;
三是修订完善公司中层干部选拔任用制度,落实党管干部责任,把好选人用人关。修订完成《公司中层管理人员选拔任用管理制度》并经2022年公司第28次党委会审议通过,严格按照相关规定开展干部选拔任用工作。
整改进度:已全部整改完成并长期坚持。
后续整改工作中公司始终坚持党管干部和党管人才,落实相关责任,把好选人用人关。
14.针对巡察反馈“干部队伍建设存在突出问题”的问题。
其中一是“干部日常监督管理不够严格,违规挂证兼职问题仍然存在。对干部职工从严教育、从严要求、从严管理、从严监督力度不够,违规挂证普遍存在,且有的挂证单位与向家坝公司存在业务往来。”
整改情况:一是公司纪委对“挂证”人员进行约谈,责令立即停止“挂证”行为,同时由“挂证”人员作出书面说明并深刻反思,坚决杜绝“挂证”行为再次发生。针对巡察反馈的“违规挂证兼职”人员,公司纪委已于8月15日对相关人员进行集中约谈并要求如实报告情况说明。巡察反馈“挂证”的10人中有2人已于2022年5月31日前离职,其余8人已于8月前全部完成挂靠证书注销。按照集团纪委《关于开展专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规专项整治的通知》(川水发展纪〔2022〕20号)要求,公司纪委已组织全体干部职工对职业资格证书挂靠情况开展了自查自纠和清理工作;
二是举一反三,加强组织人事管理,把口子堵住,确保公司今后规范管理。目前,公司在党委会上对干部选拔任用相关政策已进行专题学习,进一步提升了议事决策能力;对照上级组织人事管理相关规定,进一步加强对公司组织人事管理;积极组织党群人力部所有人员在岗培训,积极提升业务能力。
整改进度:已全部整改完成并长期坚持。
其中二是“未按期开展党委换届,超职数配备党委委员。违反党章规定,落实上级关于加强基层党组织建设的要求不到位,存在党委逾期不换届、超职数配备党委委员等问题。公司党委自宜宾市委2013年11月同意成立以来,至今未组织党委换届相关工作,3名党委委员任期已超过7年,不符合《中国共产党章程》第三十一条‘党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会每届任期三年至五年’的规定。在党委委员设置上突破《公司章程》规定的9人,现有党委委员10人。”
整改情况:按照组织制度,在2023年12月31日前开展换届选举工作。对公司党委存在逾期不换届、超职数配备党委委员等问题,目前公司党委按照组织管理原则和程序正积极向集团党委请示汇报相关工作,力争尽快把换届申请报送集团党委,再按集团党委批复意见积极开展公司党委换届选举工作。
整改进度:正在整改中,预计2023年12月前完成。
后续整改工作中公司党委将加大向集团党委的请示汇报力度,加快推进公司党委换届选举工作,同时加强对干部职工的管理。
15.针对巡察反馈“党建工作不扎实”的问题。
其中一是“支部设置不规范。《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》第四条明确规定‘正式党员3人以上的,成立党支部’。向家坝公司支部工作手册和党员名册显示,第一支部中党群人力部和综合管理部均有4名正式党员,工程三部有3名正式党员;第二党支部建设管理部有5名正式党员、工程一部有3名正式党员均未按要求单独设立党支部。”
整改情况:对公司党组织结构进行调整,考虑业务人员配置等因素规范支部设置。目前,公司党委下发关于党支部优化调整的通知(川向灌党发〔2022〕39号)对公司党组织结构进行调整,规范支部设置。
整改进度:已整改完成并长期坚持。
其中二是“发展党员程序不严谨。工程三部一名职工提交入党申请书时间为2021年7月19日,谈话时间为2021年7月16日。按照相关规定,党组织应在收到入党申请书后派人同入党申请人谈话。”
整改情况:严格按照中国共产党发展党员工作细则做好党员发展工作,会议记录和资料要规范及时,相互印证。对党员档案资料进行梳理、清理,并及时归档。公司党群人力部已及时对党员档案进行整理,修订完善发现的相关问题。经与谈话人核实,对该名工程三部职工的谈话时间应该为7月26日,并进行了党员档案归档。同时,公司党群人力部于9月16日采取线上方式组织党务工作者培训,大家围绕《发展党员工作指导手册(试行)》、支部标准化建设以及下半年支部活动进行了交流和讨论。
整改进度:已整改完成并长期坚持。
后续整改工作中公司将严格按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等相关要求,规范支部设置。同时,各支部将严格按照《中国共产党发展党员工作细则》开展公司党员发展工作,并做好相关记录,规范党员档案资料等管理。
16.针对巡察反馈“领导班子担当作为不够,推动历史遗留问题解决能力不足”的问题。
其中“落实厅党组锤炼‘敢想敢干敢成’的精神,增强‘善想善干善成’的本领。总体要求存在差距,处理和解决企业历史遗留问题的经验和思考不足,导致较大额度出借资金多年未收回。2018年至2019年间,向家坝公司向宜宾市翠屏区征地拆迁服务中心出借资金,双方商议‘待移民资金到位后即归还借款’。经巡察组了解,翠屏区涉及的移民资金早已足额到位,但公司借款至今仍未收回,且现任领导班子也未就收回借款事宜采取任何有效措施。”
整改情况:已向翠屏区人民政府专题报告,并多次督促翠屏区征地拆迁服务中心归还借款。公司已于7月4日通过专题报告向翠屏区政府区长张林汇报,7月29日再次函请翠屏区征地拆迁服务中心归还借款。8月4日,翠屏区政府以“翠府函〔2022〕165号”复函我公司“由于龙洞岩隧洞工程目前仍在实施中,征地政策、用地面积、资金使用等问题暂未明确解决途径,尚不具备还款条件。”8月17日公司就翠屏区人民政府提出的问题予以书面答复,并明确在一下步补偿标准调整变更费用中予以扣减龙洞岩隧洞借款。
整改进度:已整改完成并长期坚持。
后续整改工作中公司将坚决落实厅党组工作要求,锤炼“敢想敢干敢成”的精神,增强“善想善干善成”的本领,开拓创新、真抓实干、追求卓越、做到极致。
(四)落实巡视等监督发现问题和主题教育检视问题整改方面
17.针对巡察反馈“落实巡察整改要求不到位,措施不够有力”的问题。
其中一是“党委对宜宾市委巡察反馈问题整改重视不够,存在‘打折扣’‘整改不实’‘消极应付’等现象和会上‘照单全收’、会下敷衍了事的问题。一是整改主体责任落实不到位。调阅向家坝公司党委《关于市委第三巡察组巡察反馈意见整改落实进展情况报告》(川向灌〔2020〕29号),此报告为巡察整改的最直接成果体现之一,也是检验整改成效的主要依据。按照上级巡视巡察整改要求,被巡察党组织必须按照反馈意见细化出“问题、任务、责任”三张清单,确保每一个问题都有整改责任主体和具体责任人。但向家坝公司整改报告中未对巡察反馈问题进行责任划分,只见整改措施,未见落实责任。”
整改情况:严格落实巡察整改要求,加强领导,强化责任担当,成立巡察整改工作领导小组,下设整改办公室。坚持领导带头向严处抓、强化措施向深处改、责任追究向实处落、制度“笼子”向紧处扎,把整改事项落实到具体责任领导、责任部门和配合部门,明确整改措施、完成时限,强化跟踪督办。公司已于6月29日成立巡察整改工作领导小组,将整改事项落实到具体责任领导、责任(配合)部门和责任人,及时制定了巡察整改方案,细化出“问题、任务、责任”清单,明确了整改措施和完成时限,并强化跟踪督办。
整改进度:已整改完成并长期坚持。
其中二是“问题整改存在‘空对空’倾向。查阅向家坝公司党委《2020年巡察整改专题民主生活会资料汇编》发现,领导班子检视剖析材料中‘存在问题和不足’部分,在问题剖析上,班子查找根源不够深刻,缺乏正视问题的自觉和刀刃向内的勇气;在问题认领上,剖析材料仅对市委巡察反馈意见内容进行了全文‘复述’,‘原因剖析、整改措施、完成时限’等要素不全;在责任落实上,措辞反复出现‘班子成员’‘个别班子成员’‘大部分班子成员’等模糊表述,没有真正体现‘见人见事见责任’”。
整改情况:严格党内政治生活,班子成员加强学习,提高思想认识。对巡察反馈意见主动认领,深刻剖析根源,树立刀刃向内的勇气,勇于开展自我革命,对反馈问题真正做到“见人见事见责任”。对涉及的5位同志,进行修改完善专题民主生活会材料,并将整改情况在2022年召开的民主生活会上进行报告。公司党委已于7月11日召开了巡察整改专题民主生活会,会前班子及班子成员对巡察整改问题进行逐一认领,班子成员间敞开心扉主动开展谈心谈话,党委书记牵头撰写班子材料,班子成员亲自撰写个人对照检查材料,对照检查材料直面问题剖析原因、见人见事见思想。会前和会上组织对相关文件和资料进行了认真学习,会上相互批评较真逗硬,达到“红脸出汗”效果。针对巡察反馈班子成员剖析材料相关要素不全的问题已作修改完善,并在下一次民主生活会上汇报整改结果。
整改进度:已整改完成并长期坚持。
后续整改工作中公司党委将进一步压实责任,加大巡察整改工作力度,强化巡察成果运用,做深做实巡察整改“后半篇文章”。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话0831-5958712;邮政信箱:宜宾市叙州区蜀南大道西段34号;电子邮箱:651971263@qq.com。